涉案120万元,你的收款码千万要捂紧!

随着网络科技的发展,支付宝、微信、银行账户的个人收、付款码成为一种方便、快捷的消费交易渠道,广为使用。不过,有不法分子就打起了个人收款码的歪主意,使其成为“跑分”洗钱的工具。近日,梅江警方成功打掉以杨某平、赖某强为首的两个“跑分”洗钱团伙。

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今年2月初,梅江公安分局东升派出所接群众报警,称其通过网上招聘到梅州从事兼职工作,当一名“行政负责人”把他带到一公寓后,他发现该“公司”疑似从事洗钱活动,便乘机离开,但无法说出该套房的详细信息。

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接报后,民警根据报警人提供的有限信息迅速开展深入排查,结合智慧平台侦查和群防群治排查的作用,在重点区域进行地毯式、拉网式摸排,于今年3月初发现了该团伙的踪迹。

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3月6日,见时机成熟,专案组民警果断出击,在梅城江南3个公寓抓获7名涉案嫌疑人,缴获作案工具一批。

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经现场询问嫌疑人,查询通讯工具,民警发现有4名涉案人员正搭乘高铁从外地赶来“赴工”。得到该线索的民警立即趁势追击,在高铁部门和梅州西站派出所的大力支持下,刚下列车的涉案人员还没来得及反应过来,便落入了守候多时的民警手中。至此,该团伙嫌疑人悉数落入了法网。

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据嫌疑人交代,他们透过搭建的第四方支付平台(俗称“跑分”平台),在微信群联系“金主”获得“业务”,针对一些网络安全意识不高、极容易受诱导的群众,以佣金的方式诱导群众提供个人收款码。

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而他们则利用个人收款码在一些二手交易平台通过虚构交易的方式,为境外赌博团伙、电诈团伙提供资金流转路径,并从中赚取“佣金”进行非法牟利。在该团伙内,杨某平、赖某强为团伙“接头人”,分别负责“拉业务”、“招聘人员”,自作案以来,共为团伙牟利约120万元。目前,公安机关已对犯罪嫌疑人杨某平、赖某强等6人依法刑事拘留,对其他5名尚未参与电信网络诈骗犯罪的人员作教育处理。

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