明知钱财来路不明还帮人转账,他们出事了!

去年11月初开始,北京、浙江、河北等多地公安机关接到群众报警,称被诈骗,钱款还转到了名为李某伟、余某兴、陈某葆等人的银行账户上。

公安民警循线,同年11月18日,在梅县区富力城小区,一举抓获了邓某华、李某伟、黄某等人。

日前,因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪,三人坐上了梅县区人民法院被告席。

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公诉人:从2020年11月开始,被告人邓某华使用微信在网上发布“拉人头”跑分广告,通过中介以“拉人头”的方式找持卡人协助诈骗团伙接收转移账款,从中获得1%至1.2%的提成。

三人中,邓某华在其中扮演着“重要角色”!明知是来路不当的钱财,还帮忙提供转账服务,甚至从中“抽水”,以“拉人头”抽提成的方式,介绍他人来“干业务”。邓某华告诉记者,他曾从事过很多行业,后来因偶然机会接触了这个“行业”,便一头扎了进去无法自拔。

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邓某华告诉记者,他主要是将别人转到自己提供的银行卡上的钱,再转到第三方平台上。

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2020年11月2日,经中介介绍,被告人李某伟等人来到梅州,邓某华进行接洽后,通过李某伟等人提供的银行卡和手机进行协助接收转移诈骗赃款,李某伟从中获得0.8%的提成。

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11月10日,邓某华又打电话邀约被告人黄某介绍“人头”到梅州“干业务”。电话中,邓某华承诺给黄某0.4%的提成,黄某答应后, 于2020年11月16日带着余某兴、陈某葆等人来到梅州。

经中介介绍,被告人李某伟和黄某等人加入进来协助接收转移诈骗赃款。此外,2020年7月26日,被告人李某伟在广东省东莞市提供自己银行卡协助接收转移诈骗赃款合计104186元,从中获得0.8%的提成。

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公诉人:综上,被告人邓某华共协助接收转移诈骗赃款245952元,被告人李某伟共协助接收转移诈骗赃款261513元,被告人黄某共协助接收转移诈骗赃款11600元。

公诉机关认为,被告人邓某华、李某伟和黄某明知是犯罪所得,仍提供银行卡协助接收转移赃款,其中被告人邓某华、李某伟属情节严重,其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》的相关规定,应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。

这样赚钱的歪路,可不能走。

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